证券代码：300078 证券简称：想创医惠 公告编号：2024-097
债券代码：123096 债券简称：想创转债
想创医惠科技股份有限公司
对于想创转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和
本公司及董事会整体成员保证信息败露的履行实在、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性诠释注解或要紧遗漏。
相配指示：
科技股份有限公司（以下简称“公司”）已刊行股份总和 869，411，466 股。截止
数目为 99，394，307 股，占可转债脱手转股前公司已刊行股份总和的 11.43%。
债”尚未转股，占可转债刊行总量的 56.38%。
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可〔2020〕3372 号文得意注册，公司于
元，刊行总和 81，700.00 万元。本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2021 年
鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）袭取通过深圳证券来回
所来回系统网上订价刊行的阵势进行。认购金额不及 81，700.00 万元的部分由主
承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所得意，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
来回，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后第一个来回
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调养情况
本次刊行的可转债运转转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权利分配已执行
结束，字据《想创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养债券募
集诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的酌量执法，“想创转债”的转股价钱由
具体履行详见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，
下同）败露的《对于调养可调养公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激勉筹商部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并校正的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 握 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
字据召募诠释书的酌量执法，
“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调养为 8.27
元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 9 月 10 日起收效。具体履行详见公司于
债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激勉筹商部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并校正的议案》，
得意回购刊出激勉对象握有的部分适度性股票所有 2，362，400 股。鉴于公司于
执法，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调养为 8.28 元/股。调养后的转股
价钱自 2022 年 11 月 21 日起收效。具体履行详见公司于 2022 年 11 月 18 日在
巨潮资讯网败露的《对于本次适度性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往将来的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发召募诠释书可转债
转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临时股
东大会，以相配决策审议通过了《对于董事会提出向下修正可调养公司债券转股
价钱的议案》，并授权董事会字据召募诠释书的执法全权办理本次向下修正“想
创转债”转股价钱酌量的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第二十七次会
议，审议通过了《对于向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》，字据召募说
明书的酌量执法及公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将
“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年
《对于向下修正可调养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2023-084）。
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，
天天影院网公司股票已有十五个往将来的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发召募诠释书可转债
转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股
东大会，以相配决策审议通过了《对于董事会提出向下修正可调养公司债券转股
价钱的议案》，并授权董事会字据召募诠释书的执法全权办理本次向下修正“想
创转债”转股价钱酌量的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第三十六次会
议，审议通过了《对于向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》，字据召募说
明书的酌量执法及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将
“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年
《对于向下修正可调养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激勉筹商部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并校正〈公司端正〉的议案》，
得意回购刊出激勉对象握有的尚未拆除限售的剩余一起适度性股票所有
宜，字据《召募诠释书》的酌量执法，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股调养
为 3.57 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起收效。具体履行详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网败露的《对于本次适度性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往将来的
收盘价钱低于当期转股价钱 85%（即 3.04 元/股），已触发召募诠释书可转债转
股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临时鼓舞
大会，以相配决策审议通过了《对于董事会提出向下修正可调养公司债券转股价
格的议案》，并授权董事会字据召募诠释书的执法全权办理本次向下修正“想创
转债”转股价钱酌量的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，
审议通过了《对于向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》，字据召募诠释书
的酌量执法及公司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“想
创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月
于向下修正可调养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-096）。
二、“想创转债”转股情况
“想创转债”于 2021 年 8 月 2 日脱手转股，可转债脱手转股前公司已刊行
股份总和 869，411，466 股。截止 2024 年 7 月 23 日，公司总股本为 932，392，323
股 ， 累 计 3，563，455 张 “ 想 创 转 债 ” 转 换 为 公 司 股 票 ， 累 计 转 股 数 量 为
年 7 月 23 日，公司尚有 4，606，545 张“想创转债”尚未转股，占可转债刊行总
量的 56.38%。
三、备查文献
表》
（300078 想创医惠）；
表》（123096 想创转债）。
特此公告。
想创医惠科技股份有限公司董事会
三月系列
